Responsável por analisar informações fornecidas por clientes para garantir a conformidade regulatória e mitigar riscos de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Análise crítica para processo de aperfeiçoamento do Sistema de PLD. Análise investigativa sobre usuário pré-determinado com foca ao risco de lavagem de dinheiro. Investigação sobre usuários citados em mídia negativa ( Risco Reputacional). RESPONSABILIDADES: - Suporte e apoio na estruturação da operação de PLDFT junto ao Depart…